La Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (CENTIF), organise les 17 et 18 novembre 2022 à Niamey, l'atelier de validation des rapports d'évaluation sectorielle des risques de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme au Niger. Il s'agit de mettre à l'appréciation des participants, les résultats des rapports de sept évaluations sectorielles des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme dans le secteur des Organismes à but non lucratif, de professions de droit et des chiffres, des transports, de l'immobilier entre autres. C'est le Secrétaire Général adjoint du Ministère des Finances, M. Abdoul Laye lssoufou qui a présidé la cérémonie d'ouverture de ces assises.
Dans son intervention, le Secrétaire Général adjoint du Ministère des Finances, M. Abdoul Laye lssoufou a souligné l'importance de ces rapports soumis à l'appréciation des participants, qui, a-t-il dit, favoriseront une meilleure compréhension des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels sont exposés les secteurs identifiés. Ces études ont concerné sept secteurs, à savoir : les banques et établissements de crédit, les transports, les transferts d'argent, les personnes morales et constructions juridiques, les professions du droit et du chiffre, les organismes à but non lucratif et l'immobilier.
Les résultats de ces évaluations sectorielles devraient permettre aux autorités de contrôle et de régulation de ces secteurs, de mettre en place des dispositifs de surveillance de leurs assujettis respectifs selon une approche basée sur les risques (ABR), a fait savoir le Secrétaire Général adjoint du Ministère des Finances.
Les assujettis de ces secteurs devaient également prendre en compte ces résultats dans leurs propres évaluations internes des risques de blanchiment des capitaux et de financement du terrorisme auxquels ils sont exposés. Il a enfin exhorté les participants à des échanges fructueux et constructifs devant permettre d'améliorer la qualité des documents soumis à leur appréciation.
Pour sa part, le président de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières, M. Taher Hassane a rappelé que son institution a conduit ces trois dernières années deux importantes évaluations nationales que sont l'évaluation nationale des risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme adoptée par le Gouvernement par le décret n°2019-401/PRN/MF du 26 juillet 2019 et l'évaluation nationale des risques de financement du terrorisme qui a concerné 14 secteurs, adoptée par arrêté n°0434/MF/CENTIF du 28 juillet 2022, en plus de l'étude stratégique conduite dans le secteur des sociétés de transfert d'argent.
Les documents qui seront examinés sont, selon M. Taher Hassane, les fruits des travaux conduits par des experts nationaux sous la supervision de la CENTIF. Il a en outre mis cette occasion à profit pour remercier l'Union Européenne qui a accompagné son institution dans la réalisation de plusieurs activités dont la conduite de cet important chantier.
Source : Onep (Aïchatou Hamma Wakasso).
